全球上万亿美元黑钱等待漂白

• 作者: 兰野风
• 来源期刊: 海内与海外
• 学科: 政治法律
• 关键词: 黑钱 国际货币基金会 熟悉内情 国际刑警 重危 俄罗斯 内政部 禁运 世界金融 犯罪组织
• 年，卷（期）: hnyhw_1996,（8）
• 页码范围: 76-76
• 页数: 1页
• 分类号: D58

摘要

根据国际货币基金会的惊人报告,全球的“黑钱”至今已高达一万亿元美元,且每年增加一千亿!这在世界金融系统中,如同一块毒瘤,没有人能确切掌握它蔓延的面积和速度。 这些庞大“黑资本”的钱主包括第三世界的游击队、走私军火、毒品者、遭制裁的禁运国家、非正派银行、以及黑社会等。为了避免遭到国际刑警机构的抄没,他们必须将非法得来的巨款合法化,进行所谓“漂白”工作,把钱放入正常的经济和金融活动中循环一回。 熟悉内情的专家举出许多案例,来显示这种潜伏的严重危机。例如俄罗斯的内政部长曾经承认,不论公营或私营,俄罗斯有四万家以上的企业,受到犯罪组织的控制,其中涉及的金融数额超过一百亿港