洗钱,触目惊心的国际公害

• 作者: 文斌 沈晓
• 来源期刊: 律师世界
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱 洗钱犯罪 塞浦路斯中央银行 “洗钱” 金融机构 哥伦比亚 洗钱活动 银行保密法 瑞士银行 河南省郑州市
• 年，卷（期）: 1997,（8）
• 页码范围: 25-26
• 页数: 2页
• 分类号: D926.5

摘要

洗钱，是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资，从而掩盖其非法来源和非法性质，使资产合法化的一种行为。国际上把这种利用金融业务，把犯罪所得的赃款“洗”“干净”的行为称为“洗钱”。赃款一经洗过，就很难发现其犯罪来源，这是国际上贩毒走私分子逃避打击的主要手法。1995年，世界经济论坛会的一份资料表明，世界每年仅消耗毒品就需800吨，营业额在400O－5000亿美元之间；那么不法分子把贩毒或走私的赃款通过洗钱得到的收益又是多少呢？来自货币基金组织的报告称：已达5000亿美元。洗钱活动日益猖极的现状，已经引起全球越来越多的关注。洗钱，国际泛滥据了解，洗钱犯罪活动多发

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈晓	中国人民银行河南省郑州市支行	2	0	0.0	0.0
2	文斌	中国人民银行河南省郑州市支行	1	0	0.0	0.0