浅谈转帐支票诈骗案及其防范

• 作者: 孙艾玎
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 转帐支票 诈骗案 分理处 阿克苏市 乌鲁木齐市 银行结算风险 内部控制制度 诈骗犯 空头支票 开户行
• 年，卷（期）: jrfzpl_1997,（12）
• 页码范围: 27-28
• 页数: 2页
• 分类号: F8

摘要

加强结算管理，防范和化解银行结算风险，是金融系统当前工作的重点之一。长期以来，转帐支票诈骗案在我区接连不断发生。从中总结经验教训，从而抓好内部控制制度的贯彻落实，对保证银行资金安全有重要意义。一、诈骗案的主要类型（一）签发空头支票骗取财物1997年3月18日，诈骗犯肖冕在建行米泉市某分理处要求开户，声称要做建材和农副产品采购生意。他到人行办理了开户许可证，交存现金100元后，开立了个体帐户。3月19日他交存一张900元的转帐支票，付款人赵君，开户行为乌鲁木齐市A信用社，3月24日收妥抵用，3月25日又交6万元的转帐支票，付款人赵君，开户行B信用社，同时提取了700元现金。肖易声称还将有大批款项

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1	孙艾玎	人行新疆分行	1	0	0.0	0.0