哈瓦拉

• 作者: MohammedEl-Qorchi
• 来源期刊: 金融与发展
• 学科: 经济
• 关键词: 非正规资金转移体系 哈瓦拉体系 贸易融资 国际资金流通 监管工作
• 年，卷（期）: jryfz_2002,（4）
• 页码范围: 31-33
• 页数: 3页
• 分类号: F831.7

摘要

自从2001年9月11日恐怖分子袭击美国之后，公众对世界范围内的非正规渠道的资金转移，特别是哈瓦拉体系的兴趣大大增加。原因是哈瓦拉体系在发挥其传统的在个人、家庭之间转移资金的作用的同时，被指控参与了恐怖集团的非法融资和恐怖活动。基于此背景，各国政府和国际组织试图更进一步了解该类体系，从而评估它们的经济影响和管理效果，并制订出针对这类体系的最恰当的处理方式。