敲响洗钱者的丧钟

• 作者: 钱小安
• 来源期刊: 金融经济
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱罪 中国 刑法 银行业 反洗钱工作
• 年，卷（期）: 2002,（9）
• 页码范围: 7-8
• 页数: 2页
• 分类号: D924.33

摘要

洗钱已成为一种国际性犯罪 洗钱作为一种犯罪行为,已经引起国际社会的广泛重视,其形式多样,方法巧妙,令人迷惑.然而,长期以来,由于反洗钱与为银行储户保密之间存在矛盾,致使反洗钱困难重重."9.11"事件后,反洗钱成为世界各国的政策取向,一些国际组织要求有关国家采取措施,完善相关法律,加强国际协调,以逐步形成反洗钱的国际性规范.