央行“反洗钱”雷霆现击 “黑金漂白”上演末路狂奔

• 作者: 李军
• 来源期刊: 经济时刊
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 中国 中央银行 金融监管 “人民币大额和可疑支付交易报告制度”
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 页码范围: 32-37
• 页数: 6页
• 分类号: F832.1

摘要

羊年伊始，中国金融监管高层当头棒喝：洗钱者，住手！2003年1月14日至16日，新任中国人民银行行长周小川签署了中国人民银行第1、2、3号令，连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，“令箭”直指洗钱犯罪——自2003