跨国反洗钱

• 作者: 岳峥
• 来源期刊: 新财富
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 所属期刊栏目: 特写
• 页码范围: 88-95
• 页数: 8页
• 语种: 中文

摘要

所谓"洗钱",即把非法聚集的钱财通过银行体系转换成貌似合法的资产.例如某个贪污犯或黑社会组织把非法所得设法存入海外银行,一段时间后这些钱又以国际投资的形式流回本国并"合法"进行正常的商务交易.据估计,每年有近5000-10000亿美元的犯罪收入进入国际银行体系.