金融机构反洗钱斗争中的策略选择

• 作者: 纪瑞朴
• 来源期刊: 辽宁经济统计
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 反洗钱 中国 金融犯罪活动 金融监管 风险防范策略 金融安全
• 年，卷（期）: 2004,（9）
• 页码范围: 34-36
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1

摘要

20世纪80年代以来，洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延，洗钱犯罪的触角无所不及，手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣，侵入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计，全球每年洗钱的数额触目惊心，约占世界各国GDP总和的2％～5％，我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的情况表明，现代金融体系已成为洗钱的主渠道，洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动。因此．充分发挥金融系统的反洗钱主力军作用。构筑坚实的反洗钱防线，显得至关重要。