新形势下反洗钱工作的难点与对策

• 作者: 蒋晓虹
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 中国 金融监管 金融体制 金融安全 大额支付交易 现金管理 支付结算工具
• 年，卷（期）: jrfzpl_2004,（8）
• 页码范围: 50-51
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1

摘要

近年来，随着我国社会主义市场经济的建立和发展，社会经济活动日趋活跃，各类商品、劳务交易资金收付日益频繁。银行作为社会资金运动的总枢纽，极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。2003年3月1日，中国人民银行关于《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告