对电子货币洗钱有关法律问题的思考

• 来源期刊: 黑龙江科技信息
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱 电子货币 电子货币洗钱 客户身份 记录保存
• 年，卷（期）: 2004,（12）
• 页码范围: 108
• 页数: 1页
• 分类号: D914
• 语种: 中文

摘要

电子货币洗钱是近年来国际司法实践面临的一个新课题,也是一种依托现代金融支付系统和高科技手段而产生的新的犯罪形式.犯罪分子利用电子货币的网络特性,在虚拟空间从事全球性的非法金融交易,以貌似合法的形式攫取巨额利润.针对这种现象,各国政府和国际法学界、金融界等正普遍加强协商合作,通过有力的法律和科技手段控制和防范这一新的犯罪动向.