论金融情报机构

• 作者: 欧阳卫民
• 来源期刊: 福建金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 反恐融资 金融情报机构 功能和价值
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 36-43
• 页数: 8页
• 分类号: F8
• 字数: 10910字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4768.2005.04.007

摘要

金融情报机构是国际反洗钱和反恐融资行动新形势下的制度创新,是情报机构和金融部门有机结合的产物.它通过接收、分析和移送金融情报向立法、执法、国家安全、金融监管等部门提供信息支持,为制定法律和宏观经济政策提供实证基础、为打击犯罪发现线索,也为行政机关工作提供必要参考;通过合规监管、教育公众、前沿课题研究等工作,增强社会整体反洗钱和反恐融资意识,凝聚打击相关犯罪的合力.金融情报机构以其工作的直接性、保密、高效性,在保护私权的同时增强了反洗钱和反恐融资工作的系统性、预见性和主动性.同时,作为国家级情报中心,它代表国家参与国际情报交流与合作,保护国家利益和荣誉,构建世界反洗钱和反恐融资的金融情报网络.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	欧阳卫民		37	37	3.0	6.0