严厉打击地下钱庄 健全金融稳定机制

• 作者: 余欣
• 来源期刊: 中国金融家
• 学科: 经济
• 关键词: 稳定机制 全金融 国家外汇管理局 “地下钱庄” 中国人民银行 违法犯罪活动 犯罪分子 监管系统 违法行为 金融秩序 金融安全 联合行动 基本现状 公安部 国内外 资金 洗钱 走私 刊登 决心 部门
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 页码范围: 75-77
• 页数: 3页
• 分类号: F832.0

摘要

长期以来，“地下钱庄”是犯罪分子用于洗钱的重要方式之一，这些资金游离于监管之外，脱离了银行的监管系统，资金的走向相当复杂，有可能用于走私．贩毒等其他违法行为，从而破坏金融秩序。为了打击地下钱庄的嚣张气焰；维护金融安全与稳定，中国人民银行、国家外汇管理局和公安部联合行动，采取多种措施全面打击。预防和控制地下钱庄违法犯罪活动。破获了多起重要案件。本期刊登这组稿件，便于人们更深入地了解国内外地下钱庄的基本现状，反映国家有关部门在打击地下钱庄上的决心和力度。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余欣		52	0	0.0	0.0