反洗钱促生新思路--谈区域人民币大额资金支付交易统计与监测系统的设计

• 作者: 张炜
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

2003年以来,中国反洗钱深入实战阶段.但很多基层分支行面对浩繁的资金支付交易信息,加之现有科技手段跟不上工作需要,致使区域反洗钱工作的推进遭遇瓶颈.为使各银行基层机构能够更好地配合反洗钱工作的落实,迫切需要变手工操作为计算机操作、变事后检查为全过程监测、变静态控制为静动结合、变模糊管理为精细量化管理,研究构建上下贯通、横向融合、覆盖区域金融系统的大额资金支付交易统计与监测系统.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张炜	中国人民银行应城市支行	39	157	6.0	11.0