反洗钱行政调查方式刍议

• 作者: 常忠武
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2006,（7）
• 所属期刊栏目: 观点沙龙
• 页码范围: 58-59
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

反洗钱行政调查是指反洗钱工作人员对可疑线索进行核实和勘查(核查)并及时反馈的过程.从调查方式上看,分现场调查与非现场调查;从调查内容上看,应该包括配合公安部门进行的核查、反洗钱局的核查任务、通过举报或其他途径发现的可疑线索的核查.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	常忠武		6	0	0.0	0.0