中美反洗钱法律机制之比较

• 作者: 杜民霞
• 来源期刊: 经济刑法
• 学科: 政治法律
• 关键词: 金钱 美国 词系 法律 圣经 机制 犯罪 脏钱 领域
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 272-282
• 页数: 11页
• 分类号: D922.281

摘要

洗钱一词系由英文Money Laundering翻译而来,最简单的解释即是将“脏钱漂白”、“将非法金钱合法化”。据说其描述的内容,早在圣经时代就有类似的记载,即有关人们试图消弭或隐瞒其所拥有的不义之财和它的来源[1]。洗钱犯罪在美国由来已久并已成为社会顽疾,因而美国也是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家之一,其历经多年建立起来的国内反洗钱法律机制错综复杂,对预防和控制洗钱犯罪发挥了积极的作用。随着中国各领域的改革与开放的

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜民霞	上海市人民检察院第二分院公诉一处	4	4	1.0	2.0