美国反洗钱机制及对我国的启示

• 作者: 姚文
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 政治法律
• 关键词: 美国反洗钱 金融法律法规 金融监管 反洗钱立法 大额可疑资金
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 金融与法律
• 页码范围: 94-98
• 页数: 5页
• 分类号: D922.28
• 字数: 7856字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2006.05.023

摘要

近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距.美国作为全球反洗钱领域的带头羊,其反洗钱的运作和手段确有高明之处.我们要善于学习和借鉴国际经验,不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚文		12	128	6.0	11.0