基于聚类分析的个人可疑交易识别研究

• 作者: 姚文辉 孙莹莹 张成虎
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 技术
• 页码范围: 49-51
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

洗钱通常以隐藏资金来源为目的,罪犯分子通过放置、离析和归并三个阶段,把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中.随着经济全球化进程的加快,洗钱犯罪也日益突出,严重影响金融机构的稳定和经济的健康发展,打击洗钱活动的工作因此变得刻不容缓.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张成虎	西安交通大学经济与金融学院	116	1537	22.0	33.0
2	姚文辉	西安交通大学经济与金融学院	8	55	5.0	7.0
3	孙莹莹	西安交通大学经济与金融学院	6	30	3.0	5.0