农行内控评价的成效及当前内控中存在的不足和对策

• 作者: 胡利华
• 来源期刊: 安徽农村金融
• 学科: 经济
• 关键词: 内控评价 农行 综合评价 内部控制 二级分行 工作制度化 经营机构 定期评价 自律监管 业务部门
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 73-75
• 页数: 3页
• 分类号: F832.33

摘要

自2000年开展了对县支行级经营机构内部控制综合评价以来，2003年总行在全系统开展对二级分行内控状况的定期评价，同时将业务部门的自律监管工作制度化、规范化，并与内控评价、专项审计等其它监督方式有机地结合起来。通过几年内部控制综合评价的开展，有效地促进了基层行的制度建设，规范了操作管理行为，强化了风险防范。同时，笔者在对二级分行及县支行的现场评价、检查过程中也发现一些问题和现象，亟待我们在今后的工作中不断改进。

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1	胡利华		1	0	0.0	0.0