保险业金融机构反洗钱初探

• 作者: 上官忠东
• 来源期刊: 电子财会
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 金融机构 保险业 洗钱问题 贪污贿赂 资金活动 洗钱活动 金融秩序
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 页码范围: 49-51
• 页数: 3页
• 分类号: F832.1

摘要

一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性 近些年来．随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日益突出。据估算，每年发生在我国境内的洗钱规模约在3000亿—4000亿元间，排在各国（地区）的第五位（按洗钱额排）。这些数据及排名未必准确，但也反映了我国洗钱问题的严重性。日益严重的洗钱活动，不仅破坏我国金融秩序。而且危害到经济安全和社会和谐。