完善配套措施，保障《反洗钱法》的顺利实施

• 作者: 上官忠东
• 来源期刊: 电子财会
• 学科: 经济
• 关键词: 《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 十届全国人大常委会 中国人民银行 反洗钱工作 可疑交易 大额交易
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 10-11
• 页数: 2页
• 分类号: F832

摘要

《反洗钱法》于2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，2007年1月1日起正式实施。中国人民银行于2006年11月14日以令的形式发布了《金融机构反洗钱规定》（自2007年1月1日起施行）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（自2007年3月1日起施行）。《反洗钱法》的出台是我国反洗钱法制建设的一个重要里程碑．对规范人民银行和金融机构等的反洗钱工作将起到非常重大而深远的影响。但在《反洗钱法》的学习中，我们认为应加强以下若干问题的研究，建立相应的配套措施，以保障《反选钱法》的顺利实施。