依法打击洗钱犯罪

• 作者: 苏东
• 来源期刊: 民主
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱犯罪 北京市公安局 外汇黑市 犯罪嫌疑人 地下钱庄 银行账户 非法买卖 人民币
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 32-34
• 页数: 3页
• 分类号: D917

摘要

目前，世界各国对洗钱都采取严厉打击的态度。什么叫洗钱？我们先来看一个案件。2006年9月．北京市公安局经侦处成功破获陈某等人地下钱庄案，抓获陈某等11名犯罪嫌疑人，扣押、冻结赃款折合人民币1600余万元，冻结银行账户214个。经查，自2004年以来，分别以陈某等人为首的3个团伙在北京的雅宝路等地长期从事非法买卖外汇活动。并相互进行交易。形成了一个庞大的外汇黑市网络．其经营资金额达21亿元人民币。