房地产行业洗钱问题研究

• 作者: 李明金 郑英杰
• 来源期刊: 福建金融
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产 反洗钱 剖析
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 财经观察
• 页码范围: 22-23
• 页数: 2页
• 分类号: F830.2
• 语种: 中文

摘要

<中华人民共和国反洗钱法>和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构而言,洗钱犯罪分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难.而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪大开方便之门.本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱犯罪分子选择房地产行业进行洗钱的原因进行了深入分析,并提出反洗钱的若干对策.