基层银行业反洗钱"难作为"

• 作者: 袁兆春
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 可疑交易 基层金融机构 基层银行 支付交易 中国人民银行 反洗钱法 基层人民银行
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 75-76
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

继2006年10月全国人大会议表决通过《反洗钱法》后,2006年11月中国人民银行又连发两弹即《金融机构反洗钱规定》(下称1号令)、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》(下称2号令).至此,反洗钱工作由以前的部门规章管理上升到现在的法律层次监管.