关注电子支付反洗钱

• 作者: 刘阳
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 可疑交易 洗钱犯罪 支付业务 反洗钱 网络技术 电子支付工具 报告系统 支付交易 电子钱包 电子货币
• 年，卷（期）: 2007,（12）
• 页码范围: 75
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

近年来,随着金融改革的加快和网络技术的发展,网上银行、网络虚拟货币、银行卡、电子支票、电子钱包等电子支付工具得到了长足发展.这对于促进居民消费、减少现金流通及降低交易成本起到了积极作用.但同时,犯罪分子利用电子支付交易的特点,将其作为洗钱工具,逐渐成为洗钱犯罪的新动向,需引起重视.