基于聚类方法的客户交易行为模式识别

• 作者: 乐晖 岳鑫 张成虎
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 反洗钱 模式识别 行为特征 聚类方法
• 年，卷（期）: 2007,（10）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 195-198
• 页数: 4页
• 分类号: TP391
• 字数: 5715字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2007.10.059

摘要

针对利用金融机构进行洗钱的犯罪行为,为了提高可疑行为客户的识别效率,智能信息技术与KYC标准的结合为反洗钱工作提供了新的思路.论文将模式识别技术应用于反洗钱领域,提出基于聚类方法的客户交易行为模式识别,通过判断客户交易行为模式,识别具有异常交易行为的可疑客户.实验结果验证了该方法的可行性与有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张成虎	西安交通大学经济与金融学院	116	1537	22.0	33.0
2	乐晖	西安交通大学管理学院	3	19	2.0	3.0
3	岳鑫	西安交通大学经济与金融学院	1	8	1.0	1.0