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摘要:
洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识.以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心.由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系.本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反洗钱监管机构三方组成的博弈模型.利用该模型分析不同反洗钱政策组合下的洗钱和反洗钱造成的社会福利损失.结论:[1]国家对洗钱者的洗钱查处政策组合能降低洗钱数额,有效遏制洗钱活动;[2]应严厉打击严重洗钱犯罪;[3]为了促使金融机构参与反洗钱,国家应适度补偿金融机构反洗钱固定成本,制定注重处罚的举报奖惩制度.
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文献信息
篇名 国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析
来源期刊 系统管理学报 学科 经济
关键词 社会福利损失 反洗钱政策组合 洗钱者 金融机构 博弈分析
年,卷(期) 2008,(2) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 181-188
页数 8页 分类号 F832.0|F224.32
字数 8641字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴冲锋 上海交通大学安泰经济与管理学院 257 9448 51.0 90.0
2 冯芸 上海交通大学安泰经济与管理学院 46 1144 14.0 33.0
3 杨冬梅 上海交通大学安泰经济与管理学院 10 117 6.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
社会福利损失
反洗钱政策组合
洗钱者
金融机构
博弈分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统管理学报
双月刊
1005-2542
31-1977/N
大16开
上海市华山路1954号
1992
chi
出版文献量(篇)
2475
总下载数(次)
5
总被引数(次)
45592
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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