保险证券业反洗钱工作思考

• 作者: 余飞
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 保险产品 证券业 金融市场 结构性产品 证券期货业 供给过剩 洗钱犯罪
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 34-35
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1

摘要

近几年来，在我国的金融市场上，保险产品提供者强烈的扩张冲动、结构性产品供给过剩和缺乏经验带来的监管相对滞后并存，这使深具内在脆弱性的保险开始成为洗钱犯罪蔓延的沃土。而证券期货业资金量巨大，金融工具和交易品种繁多且复杂，一直是洗钱行为易发的高危领域。利用保险证券业洗钱已经对这两种行业的健康发展乃至金融稳定形成威胁。因此，