防控截留客户现金案件的思考与建议

• 作者: 贺中平
• 来源期刊: 上海农村金融
• 学科: 经济
• 关键词: 客户资金 内部案件 现金 截留 防控 操作流程 一线员工 媒体报道
• 年，卷（期）: shncjr_2008,（4）
• 页码范围: 56
• 页数: 1页
• 分类号: F830.7

摘要

据媒体报道，有个别商业银行柜面一线员工违反操作流程，在办理客户现金缴款业务时截留挪用客户资金。对于此类案件，我们除做好日常对员工的思想行为排查工作之外，还应从操作流程、操作环节入手，有效遏止内部案件的发生。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺中平	农行上海市浦东分行	3	0	0.0	0.0