反洗钱现金与转账形式的正确界定

• 作者: 薛庆宏 高继东
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 政治法律
• 关键词: 现金 保险业 保险合同 客户 投保人 金融机构 身份识别 保险公司 反洗钱法 保险费
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 84-85
• 页数: 2页
• 分类号: D922.28
• 语种: 中文

摘要

《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)颁布施行以来,中国人民银行认真履行相关职责,会同银监会、证监会、保监会制定和颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《客户身份识别办法》).人民银行各分支行在2007年下半年普遍对辖区内的保险业金融机构开展了反洗钱现场检查,促进了保险业金融机构反洗钱工作的展开,但在《客户身份识别办法》中,在现金形式与转账形式的判断

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1	薛庆宏		9	1	1.0	1.0