网络时代洗钱方式新变化及其制度应对

• 作者: 郭建勇
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱 网上支付 监管
• 年，卷（期）: 2008,（29）
• 所属期刊栏目: 电子商务
• 页码范围: 69-71
• 页数: 3页
• 分类号: D922
• 字数: 5023字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2008.29.035

摘要

网络时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战.网上支付洗钱作为洗钱者运用的高科技手段洗钱方式,其隐蔽性、即时性和匿名性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题.本文就网上支付洗钱的概念、特点等进行分析,并针对我国目前网上支付洗钱的发展现状提出打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,完善支付交易自动报告系统,发展反洗钱网络监管技术和手段,建立健全网上支付的法律法规等.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭建勇	复旦大学经济学院	1	5	1.0	1.0