对完善我国反洗钱法律制度的探究

• 作者: 应国虎
• 来源期刊: 金融参考
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 页码范围: 41-49
• 页数: 9页
• 分类号: F8
• 语种: 中文

摘要

一、我国反洗钱法律制度建设概况 (一)<刑法>对洗钱犯罪的规定 1997年第8届全国人大第5次会议通过了新的<中华人民共和国刑法>.在该法第191条以叙明罪状的方式规定了"洗钱罪"的概念、构成要件与法定刑:"明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的.