FATF关注重点及对我反洗钱工作的启示

• 作者: 李文浩
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: FATF 反洗钱 关注重点 经验借鉴
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: F830.31
• 字数: 6459字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2009.01.005

摘要

本文着重介绍FATF最近四年的关注重点:加强时洗钱和恐怖融资风险评估战略研究以及全球性风险评估;强化与私人部门对话机制,细化对特定非金融行业反洗钱监管;关注反洗钱制度薄弱国家,促其强化反洗钱工作;加大了FATF建议的解释工作,增强其适用性和有效性;加强与区域性反洗钱组织以及其它国际组织的合作;对成员国进行互评估时采用新的标准1,对反洗钱和反恐融资工作提出了新要求;成为推行部分国家价值理念和国际战略的舞台.得出了适时总结我国反洗钱和反恐融资犯罪类型;特定非金融行业反洗钱工作仍然薄弱;全面参与FATF工作,研究其建议,维护我国利益;妥善应对美国的强势地位;积极改进反洗钱和反恐融资工作的主要问题;重视反洗钱战略制定等启示.