刍议网上银行的反洗钱

• 作者: 韩国庆
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱犯罪 洗钱行为 反洗钱 电子支付工具 金融服务 网上银行业务 金融机构 内控制度 交易系统
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 页码范围: 77-78
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

网上银行为我们带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了新的渠道,藏匿和转移赃款变得更加容易,识别和发现洗钱活动变得更加困难.传统银行的金融服务是面对面的交易,而网上银行提供金融服务时与顾客无