反洗钱客户风险等级划分建议

• 作者: 刘晓旭 王兵
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 管理办法 反洗钱 重要内容 客户风险 识别客户 身份识别 等级划分 风险等级
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 81-82
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

反洗钱客户风险等级划分是客户身份识别制度的重要内容,是有效识别客户身份、准确分析可疑支付交易的前提和基础.一、风险等级划分的问题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第18条规定,"金融机构应按照客户