反洗钱制度铸防腐"利器"

• 作者: 柴青山
• 来源期刊: 瞭望
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱制度 国际法依据 《联合国反腐败公约》 跨国有组织犯罪 反洗钱法规 预防策略 国际义务 国际公约 腐败行为 法律 FATF 约束力 强制性 工作组 缔约国 中国 内需 禁毒 金融 国家
• 年，卷（期）: 2009,（27）
• 页码范围: 38-40
• 页数: 3页
• 分类号: D924.3
• 语种: 中文

摘要

为了有效遏制腐败行为,国家惩治预防策略应当用足、用好国际和国内反洗钱制度在国际上,世界各国反洗钱法规是参照FATF(即金融行动特别工作组)40+9建议制定的.但许多人也许并不知道40+9建议并非是反洗钱的国际法依据.反洗钱国际法依据实际上是《联合国反腐败公约》《联合国制止洗钱法律范本》以及禁毒、反恐、打击跨国有组织犯罪等五个国际公约.这五个公约对各缔约国都有强制性的约束力.从这个意义上说,反洗钱既是中国国内需要,又是一种必须履行的国际义务,而且与反腐败具有天然的联系.联合国公约、FATF建议和我国法律都已明确

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1	柴青山		1	0	0.0	0.0