网上金融业务客户身份识别研究

• 作者: 王凡 王银烈
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 工学
• 关键词: 金融业务 识别 客户 虚拟化 风险源 反洗钱
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 48-51
• 页数: 4页
• 分类号: F832.2|TP311.13
• 语种: 中文

摘要

网上金融业务的洗钱风险源自其虚拟化的运作模式.对网上金融业务进行反洗钱监管的首要工作,是根据其特点,建立相应的客户身份识别措施及制度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王凡		17	12	2.0	3.0
2	王银烈		3	0	0.0	0.0