论第三方支付的洗钱路径与防范

• 作者: 刘成贺
• 来源期刊: 玉林师范学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 第三方支付 反洗钱 防范
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 法学
• 页码范围: 73-76
• 分类号: TP393.08
• 字数: 4898字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4671.2011.04.018

摘要

利用第三方支付进行洗钱的路径有现金植入第三方支付系统、虚构交易、屏蔽资金流向、跨境支付等。我国应完善反洗钱法律制度,健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度,建立反洗钱监控系统,加强行业自律与国际合作,更要针对失控的交易与资金流,通过物联网帐户绑定、保存交易记录来保证交易的真实、再现资金的最初来源和最终去向,以实现对第三方支付洗钱的安全防范。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘成贺		9	33	3.0	5.0