欠发达地区银行业反洗钱工作的困惑及对策分析

• 作者: 王勤
• 来源期刊: 管理观察
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场 银行 反洗钱
• 年，卷（期）: 2011,（26）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 137-138
• 分类号: F2
• 字数: 4142字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-2877.2011.26.094

摘要

自20世纪80年代以来,随着经济一体化、金融全球化的不断发展,洗钱活动日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,已成为当今世界各国面临的一大公害,必须严厉予以打击.在我国,随着反洗钱“一个规定两个办法”的出台和《中国人民银行法》的修订,我国银行业承担的反洗钱责任和义务开始走上法制化轨道.目前,欠发达地区银行业反洗钱工作刚刚启步,存在一些困惑、亟待加强探究和分析.