礼品回收行业潜存洗钱风险及防范对策

• 作者: 朱米均
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 礼品回收 洗钱 风险 对策
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 改革探索
• 页码范围: 24-25
• 分类号: F830.1
• 字数: 3486字
• 语种: 中文

摘要

礼品回收行业已发展成一种成熟度很高的灰色行业,充斥在各城市的大街小巷.文章从监管、渠道、识别和人员等四方面分析了礼品回收行业潜存的洗钱风险,并在此基础上从加强反腐倡廉建设、明确礼品回收行业法律地位、纳入反洗钱监管和加强反洗钱宣传培训等四个方面探讨了应对之策.