欧美国家反洗钱监管机制对我国的启示

• 作者: 关婷婷
• 来源期刊: 发展
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱监管 机制 模式 启示
• 年，卷（期）: 2011,（7）
• 所属期刊栏目: 社会
• 页码范围: 106-107
• 分类号: F832.2
• 字数: 4469字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8863.2011.07.065

摘要

本文立足于当前我国反洗钱工作实际和洗钱犯罪在中国的特点,介绍、归纳了三类欧美国家反洗钱监管模式的典型,深入分析了其各自的形成条件和建构基础,从五个方面比较了欧美国家与我国在反洗钱监管方面存在的差异性及先进性,由此得出对我国反洗钱监管机制的启示,并对提高我国反洗钱监管有效性提出相应的对策和建议.