现金管理缺失引起的洗钱风险问题分析

• 作者: 马雅博
• 来源期刊: 财经界
• 学科: 经济
• 关键词: 现金管理 缺失 洗钱风险 分析
• 年，卷（期）: 2011,（16）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 132-132,139
• 分类号: F812.42
• 字数: 3120字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2781.2011.16.092

摘要

现金在给人们交易带来简单、快捷的同时,也成了犯罪分子进行洗钱活动的首选之路。在我国公民对现金交易更加偏好的大环境下,由现金管理缺失引发的不法分子的洗钱行为更为猖獗。犯罪分子利用现金进行交易,可以隐藏资金的来源和去处,导致了反洗钱工作更加困难。本文就现金与洗钱风险发生间的关系与我国现金管理中的问题进行了分析,并对加强现金管理提出了几点建议。

作者信息

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1	马雅博	建行陕西省分行	2	0	0.0	0.0