对加强客户身份识别的几点思考

• 作者: 范锦娟
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 客户身份识别 后续评价
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 观察思考
• 页码范围: 31,61
• 分类号: F830.49
• 字数: 2153字
• 语种: 中文

摘要

为贯彻落实《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和反洗钱制度,切实做好客户身份识别、客户身份资料保存工作,河北银行通过完善核心业务系统和电子印鉴系统,推出了以留存客户身份证件影像信息代替重复留存客户身份证复印件的做法,避免对同一客户反复留存身份证件,减少资源浪费和柜员工作量,进一步提高了网点服务效率.