银行客户身份识别存在问题及建议

• 作者: 王延庆
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行客户 身份识别 技巧问题
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 问题建议
• 页码范围: 60-62
• 分类号: F830.3
• 字数: 4973字
• 语种: 中文

摘要

本文对客户身份识别做了有益的探讨,提出了查询式、询问式、聊天式、回访式、调查式网上提示等六种进行身份识别的方法与技巧.对在客户身份识别上存在的问题进行了论述,对开展反洗钱工作和银行开展客户身份识别有一定的借鉴意义.