完善反洗钱协调合作机制研究

• 作者: 王建新
• 来源期刊: 松州学刊
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 金融机构 可疑交易 人民银行 洗钱活动 洗钱犯罪 反洗钱监管 《反洗钱法》 现金管理 客
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 54-58
• 页数: 5页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为,随着经济全球化的发展,金融一体化的加快,世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉,而且,洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用,孳生和加剧其他一系列刑事犯罪,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此,建立、