我国地下钱庄的发展趋势与对策建议——基于海南“1.29”特大案件的分析

• 作者: 覃道爱
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 地下钱庄 发展趋势
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 67-70
• 分类号: F832.4
• 字数: 5013字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2012.01.18

摘要

近年来,地下钱庄业务范围和经营规模不断扩大,不仅经营非法借贷、非法外汇买卖和跨境汇款业务,同时还在境内操作巨额资金的跨省转移,帮助不法分子偷逃税款,协助境外赌场在境内结算赌资等.同时,利用虚假身份证件大量开立空壳工具公司和账户、利用网银快速转账、少数几人操纵巨额资金跨省(境)转移等.针对目前地下钱庄被利用作为洗钱途径的新情况和新趋势,亟需提出治理对策.