安徽省金融机构可疑交易数据报告现状分析及对策

• 作者: 何家贵 刘燕 孙娟
• 来源期刊: 金融纵横
• 学科: 经济
• 关键词: 金融机构 反洗钱 可疑交易
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

金融系统是洗钱的易发、高危领域,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金是预防和控制洗钱的基础工作和主要措施.大额和可疑交易报告与客户身份识别和交易资料记录保存是构成基层金融机构反洗钱工作的三大基础工作.本文深入分析了安徽省金融机构可疑交易数据的现状,针对金融机构在可疑交易识别和报送中存在的问题提出了改进建议.