钱币行业洗钱风险及其防范对策

• 作者: 朱米均
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 钱币行业 洗钱 风险 对策
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 金融与法
• 页码范围: 63-64
• 分类号: F830.92
• 语种: 中文

摘要

随着我国经济的发展,社会上有越来越多的资金流入钱币行业用以收藏鉴赏和投资保值.大量资金不受限制的流入钱币行业,一方面促进了我国钱币行业的发展和兴盛;另一方面也带来较大的洗钱隐患.文章从钱币藏品价格、钱币交易信息、交易方式、客户识别、反洗钱工作开展等方面分析了钱币行业潜存的洗钱风险,并相应的提出了有关防范策略.