利用POS机非法套现案件的启示

• 作者: 刘辰熙
• 来源期刊: 发展
• 学科: 经济
• 关键词: POS机 套现 利用 反洗钱工作 案件 犯罪嫌疑人 金融机构 内部控制
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 学术纵横
• 页码范围: 102-103
• 页数: 2页
• 分类号: F830.46
• 字数: 2134字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8863.2012.06.069

摘要

近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发，进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题，导致了反洗钱风险点凸显，亟须强化反洗钱工作，采取针对性措施加强风险防范，以打击非法套现行为。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘辰熙	中国人民银行古浪县支行	1	1	1.0	1.0