反洗钱规则监管与风险监管策略新探

• 作者: 杨瑞珍
• 来源期刊: 河北金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 规则 风险 监管策略
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 所属期刊栏目: 金融与法
• 页码范围: 65-67
• 分类号: F830.92
• 字数: 5001字
• 语种: 中文

摘要

洗钱活动逐渐呈现向多行业、多领域拓展的态势,反洗钱规则为本的单一监管模式已不适应所有被监管机构、金融产品和服务流程.规则监管逐步向风险监管过渡的新型反洗钱监管机制,逐步成为国际、国内反洗钱形式发展的要求.