论第三方支付的洗钱风险及其法律规制

• 作者: 李莉莎
• 来源期刊: 中国经贸导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方支付 洗钱 风险 法律监管
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 探索研究
• 页码范围: 68-69
• 分类号: F713.36
• 字数: 2810字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9777.2012.05.024

摘要

本文归纳了第三方支付所潜藏的洗钱风险，分析其成因，并针对我国第三方支付的反洗钱法律规制现状提出完善的建议，即健全客户身份识别制度、可疑交易报告制度等事前预防机制，促进《反洗钱法》与《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》在事后惩处方面的协调。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莉莎	广东商学院法学院	14	134	5.0	11.0